Brasil: un proyecto del ley pone la lupa sobre la identidad de los jugadores de loterías
De ser aprobado, tanto la persona que realice la apuesta como la que se acerque para cobrar el premio deberán identificarse ante el Coaf.
Brasil.- La agenda de hoy de la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) incluye seis proyectos y una postulación. Entre ellos se ubica uno que hace foco en las loterías federales.
Se trata del PL 3.972/2019, que exige la identificación del RUT (cédula de identidad) de Persona Física de quienes apuestan en las loterías de Caixa Econômica Federal. El autor de la propuesta es el senador Roberto Rocha (PSDB-MA).
De acuerdo con el legislador, la medida puede evitar que las loterías se utilicen como un medio para lavar dinero. “No es nuevo que los premios de lotería hayan sido utilizados como instrumento para el lavado de dinero en Brasil». Y remarcó: «Esta práctica, que ya ha sido objeto de una serie de investigaciones por parte de diferentes autoridades, aún no ha sido abordada adecuadamente. Necesitamos restringir esta posibilidad de lavado de dinero”.
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Según el proyecto, la identificación del jugador pasaría a ser obligatoria, así como la de quien vaya a recibir el premio. Si los CPF son diferentes, el texto establece que ambos deben identificarse y el cobrador deberá presentar una justificación para reemplazar al apostador original. También prevé que tanto las identificaciones como la justificación serán enviadas al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf).
El relator del asunto es el senador Rogério Carvalho (PT-SE). De acuerdo con la Agencia de noticias del Senado, la decisión en la CAE será definitiva: si el texto es aprobado por esta Comisión, puede pasar directamente a la Cámara de Diputados.
La regulación de loterías en Brasil cambiará de Secretaría
Recientemente, se definió la disolución de la antigua SECAP, la que desde febrero es dirigida por Sérgio Ricardo Calderini Rosa, y formaba parte de la Secretaría Especial de Hacienda y Presupuesto (SETO). En paralelo, se determinó el traslado de las áreas de lotería y energía a carpetas de la Dirección de Defensa de la Competencia.
La nueva normativa crea también la Subsecretaría de Asuntos Especiales, Loterías y Zonas Procesadoras de Exportación. La misma se consolidará dentro de la Secretaría Especial de Productividad y Competitividad (SEPEC), encabezada por Daniela Marques Consentino.
La medida quedó oficializada el pasado viernes 8, mediante la publicación del Decreto 11.036/22. A través del mismo, se dio por concluido el proceso de creación del Ministerio del Trabajo y de reestructuración del Ministerio de Economía. La nueva estructura funcionará a partir del lunes 2 de mayo.
