Apuestas deportivas: 122 alertas sospechosas en Malta
El reciente informe de la MGA detalla todas las actividades de supervisión y cooperación desarrolladas en la cuna del juego online durante el primer semestre de 2022.
Malta.- La Autoridad de Juego de Malta dio a conocer su último informe provisional que detalla los resultados obtenidos durante el período que se extendió entre enero y junio de 2022.
Uno de los datos más sobresalientes fue que se enviaron 122 alertas sospechosas. Luego de la correspondencia de estas alertas, el Mecanismo de Reporte de Apuestas Sospechosas recibió un total de 16 nuevos reportes que denunciaban acciones fraudulentas.
En relación con las actividades de supervisión, se investigaron 22 casos de sitios web que contenían referencias engañosas a la entidad, además de publicarse 13 avisos en el sitio web de la MGA para evitar que el público sea víctima de este tipo de estafas. En la misma línea, se ejecutaron 18 verificaciones adicionales del sitio web de juego responsable y se emitieron cinco cartas de observación.
Por otra parte, se avanzó en los siguientes puntos:
- Se llevó adelante 16 auditorías de cumplimiento junto con 114 revisiones de escritorio, acompañadas de siete exámenes adicionales de cumplimiento ALD/CFT que comenzó la MGA en nombre de la FIAU. Esto derivó en la emisión de una advertencia, la cancelación de una licencia y la suspensión a otra entidad autorizada, así como dos acuerdos reglamentarios con una sanción económica colectiva. También tomó medidas coercitivas para otros cuatro licenciatarios que se tradujeron en amonestaciones por escrito y sanciones administrativas.
- El Comité de Idoneidad y Apropiación determinó que cuatro personas y entidades no cumplían con los criterios de idoneidad de la Autoridad, mientras que el Consejo de Supervisión rechazó otras dos solicitudes.
- Se realizaron un total de 626 verificaciones de probidad penal en el personal, los accionistas, los beneficiarios reales finales, las personas clave, los empleados y las empresas de los sectores de juegos, tanto apuestas tradicionales como online.
- Se entrevistaron a 22 posibles MLROs y personas clave que desempeñan la función ALD/CFT con el objetivo de determinar el conocimiento e idoneidad de cada candidato.
- El Comité de Comunicaciones Comerciales de MG emitió seis cartas de incumplimiento a partir de las cuales se consideró que cinco operadores habían violado las Regulaciones de Comunicaciones Comerciales.
- Para promover el juego responsable, ayudó a un total de 2578 jugadores que solicitaron asistencia, cubriendo la mayoría de los casos recibidos durante 2022 y los excedentes de 2021.
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Además, el informe hizo un relevamiento de los logros obtenidos en materia de cooperación:
- Se enviaron 64 solicitudes de cooperación internacional (la mayoría vinculadas con solicitudes de verificación de antecedentes), mientras que se recibieron 36 solicitudes de colaboración internacional de otros reguladores.
- La Autoridad participó directamente en 12 investigaciones separadas sobre violaciones de reglas deportivas o manipulación de competencias deportivas durante el tiempo bajo revisión.
- Se emitieron un total de 84 respuestas oficiales, lo cual refleja la buena reputación regulatoria de los operadores autorizados.
- Las agencias de aplicación, los órganos rectores del deporte, las unidades de integridad y otras autoridades reguladoras realizaron un total de 23 solicitudes de información, específicamente en relación con la manipulación de eventos deportivos o violaciones de las normas deportivas. Además, se recibieron 278 denuncias de apuestas sospechosas de licenciatarios y otras partes interesadas. En total, durante los primeros seis meses del año, la MGA recibió algo más de 100 solicitudes de información de otras autoridades reguladoras y órganos de gobierno locales.
