Allanan el Casino Iguazú en Argentina
Es el segundo allanamiento que realizan al casino de la provincia de Misiones.
Argentina.- Los medios internacionales informaron que, en el marco de una investigación de redes de lavado de dinero en la Triple Frontera (que une a Argentina, Paraguay y Brasil), las autoridades solicitaron un allanamiento al Casino Iguazú, ubicado en la provincia argentina de MIsiones. El casino había sido allanado también en agosto del año pasado.
El allanamiento se realizó buscaba constatar los depósitos que hacía en este casino Hassan Ali Barakat, un prófugo de la Justicia que es investigado, junto a otros miembros de su organización delictiva, por aparente lavado de dinero y supuesta financiación a grupos terroristas internacionales. Los medios sugirieron que una de estas organizaciones sería Hezbolá.
El “Clan Barakat” funcionaba en la Triple Frontera. Varios miembros fueron extraditados a Estados Unidos desde Paraguay y Brasil. Las autoridades intentan descubrir si hubo algún tipo de operación realizada en el Casino Iguazú de Argentina.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de “lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo” del clan.
“El parte del procedimiento da cuenta de la incautación de gran cantidad de documentación contable, impositiva, societaria y seis terabytes de evidencia digital forense de interés para la causa”, informaron desde el diario ABC de Paraguay esta semana.
