ALEA presentó un plan contra el lavado de activos
La Asociación de Loterías Estatales de la Argentina presentó una guía en el marco de la lucha contra el lavado de activos en el sector del juego.
Argentina.- La Asociación de Loterías Estatales de la Argentina presentó esta semana una Guía para la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo para el sector de juegos de azar.
Tal como informó la institución a través de su página web, para la redacción de la guía, la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA convocó a representantes de las loterías de las provincias de Buenos Aires, Lotería de la Ciudad, Lotería de Córdoba, Lotería Correntina, Lotería Chaqueña, IAFAS de Entre Ríos, Lotería de Santa Fe y Lotería de Santa Cruz.
El documento fue escrito con un lenguaje unificado e incluye las resoluciones y requisitos de la UIF.
Según el comunicado, «la Guía presenta todos los componentes de una política de prevención del lavado de activos específica para el sector». Además, «constituye un excelente punto de partida sobre el cual trabajar y adaptar de acuerdo a las características de cada jurisdicción».
«Es el resultado de un grupo de trabajo heterogéneo. Estamos muy contentos porque logramos un documento muy completo, que se irá enriqueciendo con las guías que continúen surgiendo como la de auditoría, bingos, sorteos, rifas y otras cuestiones para prevenir el ingreso de fondos ilícitos», dijo Carolina Galtieri, representando a la Lotería de la Ciudad.
