ALEA capacita sobre lavado de activos
ALEA capacitó sobre lavado de activos con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Argentina.- La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) realizó una capacitación sobre lavado de activos. Del evento, participaron organismos reguladores de trece jurisdicciones de Argentina. Asimismo, estuvieron presentes empresas e instituciones del sector de los juegos de azar.
Según el comunicado de ALEA, trabajadores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también capacitaron a los más de 40 participantes. Ellos fueron Dennis Amerine y Daniel Zambrano, Asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA).
En este marco, el evento formó parte del Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones ALEA. Allí, brindaron ejemplos y recomendaciones basadas en sus experiencias en los casinos de Las Vegas. Algunos de los ejes de conversación se dieron acerca de la Organización y Administración de un Organismo Regulador. Además, hablaron sobre las características de un Programa de Prevención de LA/FT. También analizaron el referido a Inteligencia. Otros ejes fueron “Desarrollando Informantes para la Investigación y el Proceso de Investigación». En cuanto a la industria, hablaron sobre los «Requisitos de Reporte y Mantenimiento de Registro de Casinos”.
Asimismo, el Presidente de LOTBA y de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, Martín García Santillán inauguró el evento. Previamente, se formó el equipo que lleva adelante la redacción de la propuesta de Reforma de la Normativa UIF. En este marco, el equipo se reunió con Dennis Amerine y Daniel Zambrano para efectuar consultas específicas.
