{"id":63367,"date":"2026-11-13T10:50:23","date_gmt":"2026-11-13T13:50:23","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=63367"},"modified":"2026-11-13T10:57:33","modified_gmt":"2026-11-13T13:57:33","slug":"tesoureiro-caixa-desvio-apostas-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/tesoureiro-caixa-desvio-apostas-online","title":{"rendered":"Ex-tesoureiro da Caixa no ES teria desviado R$ 880 mil para dep\u00f3sitos em plataformas de apostas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Justi\u00e7a mandou devolver o valor e pagar multa de mesmo montante, enquanto a defesa afirma que o ex-servidor tem ludopatia.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Resumo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Em audi\u00eancia do TRF2, um ex-tesoureiro da Caixa Econ\u00f4mica Federal no Esp\u00edrito Santo admitiu ter desviado valores de quatro caixas eletr\u00f4nicos de uma ag\u00eancia em Vit\u00f3ria para depositar em plataformas de apostas online.<\/li>\n\n\n\n<li>Os desvios somam mais de R$ 880 mil (US$ 155.666) e ocorreram entre julho de 2020 e julho de 2021, per\u00edodo em que ele cuidava do abastecimento e do controle dos caixas.<\/li>\n\n\n\n<li>A Justi\u00e7a determinou a devolu\u00e7\u00e3o do valor e o pagamento de multa de mesmo montante, o que soma cerca de R$ 1,7 milh\u00e3o (US$ 314.714).<\/li>\n\n\n\n<li>A fraude foi descoberta em julho de 2021, quando o substituto do tesoureiro, ent\u00e3o de licen\u00e7a m\u00e9dica, detectou a falta de dinheiro nas m\u00e1quinas.<\/li>\n\n\n\n<li>A defesa diz que o ex-servidor tem ludopatia, diagn\u00f3stico reconhecido pelo INSS, e pretende recorrer ao STJ.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um ex-tesoureiro da Caixa Econ\u00f4mica Federal no Esp\u00edrito Santo admitiu, durante audi\u00eancia do Tribunal Regional Federal da 2\u00aa Regi\u00e3o (TRF2), ter desviado mais de R$ 880 mil de caixas eletr\u00f4nicos de uma ag\u00eancia em Vit\u00f3ria para fazer dep\u00f3sitos em plataformas de apostas online, segundo o g1. A decis\u00e3o de primeiro grau obriga o r\u00e9u a devolver o dinheiro e pagar multa equivalente, o que soma cerca de R$ 1,7 milh\u00e3o. A defesa sustenta que ele sofre de ludopatia e levar\u00e1 o caso ao Superior Tribunal de Justi\u00e7a (STJ).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esp\u00edrito Santo.- Durante uma audi\u00eancia do <strong>Tribunal Regional Federal da 2\u00aa Regi\u00e3o (TRF2)<\/strong>, um ex-tesoureiro da <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/caixa-encerra-contratos-casas-lotericas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Caixa Econ\u00f4mica Federal (CEF)<\/a> no Esp\u00edrito Santo admitiu que desviou valores de quatro caixas eletr\u00f4nicos de uma ag\u00eancia em Vit\u00f3ria (ES) para fazer dep\u00f3sitos em plataformas de apostas online. Segundo o depoimento do ex-tesoureiro da CEF, os desvios foram de mais de <strong>R$ 880 mil<\/strong> (US$ 155.666).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo o g1, o relato est\u00e1 detalhado em uma decis\u00e3o de primeiro grau do TRF2. Os desvios de dinheiro teriam ocorrido entre julho de 2020 e julho de 2021, quando o r\u00e9u atuava como tesoureiro da ag\u00eancia da capital capixaba e era respons\u00e1vel pelo abastecimento e controle dos caixas eletr\u00f4nicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Veja tamb\u00e9m:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/ministerio-publico-do-espirito-santo-promove-curso-sobre-o-impacto-economico-das-apostas-online\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Minist\u00e9rio P\u00fablico do Esp\u00edrito Santo promove curso sobre o impacto econ\u00f4mico das apostas online<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Justi\u00e7a determinou a devolu\u00e7\u00e3o do montante e ainda o pagamento de uma multa de mesmo valor, o que, somadas as puni\u00e7\u00f5es, corresponde a cerca de <strong>R$ 1,7 milh\u00e3o<\/strong> (US$ 314.714). Caso o r\u00e9u seja condenado em todas as inst\u00e2ncias, ele poder\u00e1 perder qualquer cargo p\u00fablica que exer\u00e7a e ainda ficar proibido de receber benef\u00edcios ou incentivos fiscais do poder p\u00fablico por dez anos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com o processo judicial, a fraude foi descoberta em julho de 2021, quando o ex-servidor estava de licen\u00e7a m\u00e9dica. O profissional que o substituiu detectou a falta de dinheiro nas m\u00e1quinas. O ent\u00e3o tesoureiro foi demitido pela Caixa ap\u00f3s uma auditoria e confirma\u00e7\u00e3o de improbidade administrativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A defesa do ex-servidor afirma que o cliente tem ludopatia e que o diagn\u00f3stico foi reconhecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). \u201cEle n\u00e3o nega os fatos. Era uma pessoa doente tomando atitudes compat\u00edveis com a doen\u00e7a. N\u00e3o teve nenhum proveito do que aconteceu. N\u00e3o tem nenhum dinheiro do ocorrido. Na verdade, tem outras d\u00edvidas tamb\u00e9m contra\u00eddas na \u00e9poca\u201d, afirmou o advogado Abner Jefter Pantoja de Oliveira. A defesa pretende recorrer ao <strong>Superior Tribunal de Justi\u00e7a (STJ)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Perguntas frequentes (FAQs)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>O que pode acontecer com o ex-tesoureiro da Caixa se for condenado em todas as inst\u00e2ncias?<\/strong> Ele poder\u00e1 perder qualquer cargo p\u00fablico que exer\u00e7a e ficar proibido de receber benef\u00edcios ou incentivos fiscais do poder p\u00fablico por dez anos. A decis\u00e3o atual \u00e9 de primeiro grau, e a defesa pretende recorrer ao Superior Tribunal de Justi\u00e7a (STJ).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Como o desvio de dinheiro dos caixas eletr\u00f4nicos da Caixa foi descoberto?<\/strong> A fraude apareceu em julho de 2021, quando o tesoureiro estava de licen\u00e7a m\u00e9dica. O profissional que o substituiu percebeu a falta de dinheiro nas m\u00e1quinas. Ap\u00f3s auditoria e confirma\u00e7\u00e3o de improbidade administrativa, a Caixa demitiu o ent\u00e3o tesoureiro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>O que a defesa do ex-tesoureiro da Caixa alega?<\/strong> A defesa afirma que ele tem ludopatia, diagn\u00f3stico reconhecido pelo INSS. O advogado Abner Jefter Pantoja de Oliveira diz que o cliente n\u00e3o nega os fatos, n\u00e3o teve proveito do dinheiro e contraiu outras d\u00edvidas na \u00e9poca.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Justi\u00e7a mandou devolver o valor e pagar multa de mesmo montante, enquanto a defesa afirma que o ex-servidor tem ludopatia.<\/p>\n","protected":false},"author":689,"featured_media":63381,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Um ex-tesoureiro da Caixa Econ\u00f4mica Federal no Esp\u00edrito Santo admitiu ter desviado mais de R$ 880 mil de caixas eletr\u00f4nicos para depositar em plataformas de apostas online entre julho de 2020 e julho de 2021. A Justi\u00e7a determinou a devolu\u00e7\u00e3o do valor e o pagamento de multa equivalente, totalizando R$ 1,7 milh\u00e3o, enquanto a defesa alega ludopatia e pretende recorrer. Este caso sublinha vulnerabilidades em controles internos e a intersec\u00e7\u00e3o entre fraude financeira e jogo patol\u00f3gico.","focusai_entities":"Caixa Econ\u00f4mica Federal, Tribunal Regional Federal da 2\u00aa Regi\u00e3o (TRF2), Superior Tribunal de Justi\u00e7a (STJ), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Abner Jefter Pantoja de Oliveira","focusai_location":"Brasil, Esp\u00edrito Santo, Vit\u00f3ria","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (0.9), compliance_legal (0.9), operator_casino (0.75), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Controles Internos?","query":"Quais falhas nos controles internos da Caixa Econ\u00f4mica Federal permitiram o desvio sistem\u00e1tico de fundos por um per\u00edodo t\u00e3o prolongado, e que medidas est\u00e3o sendo implementadas para prevenir recorr\u00eancias?"},{"label":"AML Plataformas?","query":"As plataformas de apostas online que receberam os dep\u00f3sitos il\u00edcitos foram identificadas, e quais s\u00e3o as implica\u00e7\u00f5es para suas obriga\u00e7\u00f5es de KYC e AML, especialmente considerando a origem dos fundos?"}],"footnotes":""},"categories":[31,23],"tags":[48,2111],"class_list":["post-63367","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-juridico","category-sudeste","tag-juridico","tag-ludopatia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/689"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63367"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63367\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63382,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63367\/revisions\/63382"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63381"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}