Marli Arruda, psic\u00f3loga: \u201cA pessoa que desenvolveu o Transtorno do Jogo n\u00e3o deixa necessariamente de apostar em raz\u00e3o da proibi\u00e7\u00e3o\u201d<\/a><\/p>\n\n\n\n“Uma bet irregular pode movimentar dinheiro por meio de uma conta registrada em nome de uma padaria, por exemplo”, explicou.<\/p>\n\n\n\n
Ao avaliar as informa\u00e7\u00f5es recebidas pelo Coaf, o dirigente ressaltou que os ind\u00edcios de envolvimento das plataformas de apostas em atividades criminosas estavam associados principalmente aos operadores n\u00e3o regulamentados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n“O que conseguimos perceber foi muita atua\u00e7\u00e3o de bets na lavagem de dinheiro e em outros crimes, prioritariamente entre as n\u00e3o regulamentadas”, destacou.<\/p>\n\n\n\n
A avalia\u00e7\u00e3o de Saadi aponta uma diferen\u00e7a entre a atua\u00e7\u00e3o das empresas regulamentadas,<\/strong> que encaminhavam informa\u00e7\u00f5es ao Coaf, e a presen\u00e7a de ind\u00edcios de crimes financeiros principalmente entre operadores que atuavam fora do mercado legal.<\/strong><\/p>\n\n\n\nPerguntas frequentes<\/h3>\n\n\n\n\n- O que o presidente do Coaf disse sobre as bets regulamentadas?<\/strong> Ricardo Saadi afirmou que as operadoras regulamentadas vinham realizando comunica\u00e7\u00f5es ao Coaf, embora a qualidade das informa\u00e7\u00f5es variasse entre as empresas e o processo ainda estivesse em amadurecimento.<\/li>\n\n\n\n
- O Coaf identificou lavagem de dinheiro em bets ilegais?<\/strong> Segundo Saadi, o \u00f3rg\u00e3o recebeu diversas comunica\u00e7\u00f5es de outros setores econ\u00f4micos com ind\u00edcios de utiliza\u00e7\u00e3o de plataformas n\u00e3o regulamentadas em esquemas de lavagem de dinheiro e outros crimes.<\/li>\n\n\n\n
- Como plataformas clandestinas podem ser utilizadas para lavar dinheiro?<\/strong> O presidente do Coaf explicou que uma operadora irregular pode movimentar recursos por meio de contas banc\u00e1rias registradas em nome de empresas de outros segmentos, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o da verdadeira atividade financeira.<\/li>\n\n\n\n
- Qual \u00e9 a diferen\u00e7a entre bets regulamentadas e ilegais na avalia\u00e7\u00e3o do Coaf ?<\/strong> Segundo Ricardo Saadi, empresas regulamentadas encaminhavam comunica\u00e7\u00f5es ao \u00f3rg\u00e3o, enquanto os ind\u00edcios de crimes financeiros identificados nas informa\u00e7\u00f5es recebidas estavam associados principalmente a operadores n\u00e3o regulamentados.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Presidente do \u00f3rg\u00e3o afirma que operadoras regulamentadas comunicavam opera\u00e7\u00f5es suspeitas, enquanto ind\u00edcios de crimes financeiros apareciam principalmente no mercado clandestino.<\/p>\n","protected":false},"author":688,"featured_media":63271,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, destacou que operadoras de apostas regulamentadas no Brasil est\u00e3o comunicando opera\u00e7\u00f5es suspeitas, embora o processo de reporte ainda esteja em amadurecimento. Em contraste, os principais ind\u00edcios de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros no setor est\u00e3o concentrados entre operadores n\u00e3o regulamentados, que utilizam contas de terceiros para movimentar recursos il\u00edcitos. Esta distin\u00e7\u00e3o sublinha a import\u00e2ncia da conformidade regulat\u00f3ria para a integridade do mercado.","focusai_entities":"Ricardo Saadi, Coaf, O Globo","focusai_location":"S\u00e3o Paulo","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Aprimorar STRs","query":"Quais s\u00e3o as pr\u00f3ximas etapas ou iniciativas do Coaf para aprimorar a qualidade e a padroniza\u00e7\u00e3o das comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas (STRs) enviadas pelas operadoras regulamentadas?"},{"label":"Combate Clandestinos","query":"Que estrat\u00e9gias e mecanismos de fiscaliza\u00e7\u00e3o adicionais ser\u00e3o implementados pelas autoridades brasileiras para combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros perpetrados por operadores clandestinos, especialmente aqueles que utilizam contas de terceiros?"}],"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[43,49,1618,64],"class_list":["post-63270","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-apostas-esportivas","tag-apostas-esportivas","tag-brasil","tag-coaf","tag-regulamentacao-do-jogo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/688"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63270"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63270\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63279,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63270\/revisions\/63279"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}