Opera\u00e7\u00e3o Mantus investiga esquema de bets ilegais de R$ 67,5 milh\u00f5es<\/a><\/p>\n\n\n\nAs a\u00e7\u00f5es no Distrito Federal ocorreram nos bairros de Sobradinho, Sobradinho II e Ceil\u00e2ndia, em Bras\u00edlia. Nesses locais, a pol\u00edcia identificou dezenas de empresas que possu\u00edam o mesmo endere\u00e7o e o mesmo telefone cadastrados. J\u00e1 na cidade de S\u00e3o Paulo, os mandados foram cumpridos nos bairros de Pinheiros (Avenida Brigadeiro Faria Lima) e Vila Ol\u00edmpia. As dilig\u00eancias em Goi\u00e1s foram realizadas nas cidades de Goi\u00e2nia, Planaltina de Goi\u00e1s e Valpara\u00edso de Goi\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m das a\u00e7\u00f5es policiais, a opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m contou com um bloqueio, determinado pela Justi\u00e7a do Distrito Federal<\/strong>, de contas de 64 pessoas f\u00edsicas e 120 pessoas jur\u00eddicas que somam mais de R$ 3,483 bilh\u00f5es<\/strong> (US$ 634 milh\u00f5es). A Justi\u00e7a tamb\u00e9m ordenou que fossem suspensas as inscri\u00e7\u00f5es no CNPJ e dos registros nas juntas comerciais de 100 empresas e empres\u00e1rios individuais. Os investigados est\u00e3o proibidos de abrir novas contas banc\u00e1rias durante 90 dias.<\/p>\n\n\n\nDe acordo com a PCDF, a investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a partir da identifica\u00e7\u00e3o, por meio de Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda (SPA\/MF), de plataformas de apostas de quota fixa sem autoriza\u00e7\u00e3o federal para operar. As bets clandestinas eram divulgados em redes sociais.<\/p>\n\n\n\n
\u201cOs apostadores abriram boletins de ocorr\u00eancia. Eles diziam que n\u00e3o recebiam os valores das apostas e n\u00e3o sabiam que os sites eram ilegais. Aparentemente estavam sendo v\u00edtimas de estelionato\u201d, disse o delegado Paulo Pereira, chefe da Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco) da PCDF<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nSegundo o delegado, o dinheiro dos apostadores era direcionado para mais de 100 contas em empresas financeiras de fachada. Uma dessas fintechs, com sede em S\u00e3o Paulo, esteve entre os endere\u00e7os buscados pela pol\u00edcia. \u201cEsta institui\u00e7\u00e3o financeira, duas empresas do mesmo grupo e seus dirigentes foram os alvos das medidas de busca e bloqueio cumpridas na opera\u00e7\u00e3o de hoje\u201d, informou Pereira.<\/p>\n\n\n\n
Os suspeitos podem responder por crimes como explora\u00e7\u00e3o de loteria n\u00e3o autorizada, estelionato mediante fraude eletr\u00f4nica, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n\n\n\n
Perguntas frequentes (FAQs)<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n- O que \u00e9 a Opera\u00e7\u00e3o Azzardo?<\/strong>
\u00c9 uma opera\u00e7\u00e3o da PCDF, com pol\u00edcias de outros cinco estados, contra uma suposta rede de plataformas clandestinas de apostas. O nome vem da express\u00e3o italiana \u201cgioco d\u2019azzardo\u201d, que significa \u201cjogo de azar\u201d. A a\u00e7\u00e3o reuniu cerca de 200 policiais e cumpriu 52 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n- Por que as bets investigadas s\u00e3o consideradas ilegais?<\/strong>
Segundo a PCDF, a Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda identificou plataformas de apostas de quota fixa sem autoriza\u00e7\u00e3o federal para operar. Esses sites clandestinos eram divulgados em redes sociais, e apostadores disseram \u00e0 pol\u00edcia que n\u00e3o sabiam que eram ilegais.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n- Que crimes os investigados podem responder?<\/strong>
Os suspeitos podem responder por explora\u00e7\u00e3o de loteria n\u00e3o autorizada, estelionato mediante fraude eletr\u00f4nica, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n- Para onde ia o dinheiro dos apostadores?<\/strong>
Segundo o delegado Paulo Pereira, da Draco\/PCDF, o dinheiro era direcionado para mais de 100 contas em empresas financeiras de fachada. Uma fintech de S\u00e3o Paulo, duas empresas do mesmo grupo e seus dirigentes foram alvos das buscas e dos bloqueios.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A a\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil do DF com pol\u00edcias de cinco estados cumpriu 52 mandados, e a Justi\u00e7a bloqueou mais de R$ 3,483 bilh\u00f5es em contas de investigados.<\/p>\n","protected":false},"author":689,"featured_media":62907,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"A Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PCDF), em colabora\u00e7\u00e3o com pol\u00edcias de cinco estados, deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Azzardo contra uma rede de plataformas de apostas clandestinas que movimentou cerca de R$ 734 milh\u00f5es. A Justi\u00e7a bloqueou mais de R$ 3,483 bilh\u00f5es em contas de 64 pessoas f\u00edsicas e 120 jur\u00eddicas, al\u00e9m de suspender o CNPJ de 100 empresas, por crimes como explora\u00e7\u00e3o de loteria n\u00e3o autorizada, estelionato e lavagem de dinheiro. A investiga\u00e7\u00e3o foi iniciada pela Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda ap\u00f3s identificar plataformas de quota fixa sem autoriza\u00e7\u00e3o federal e relatos de apostadores n\u00e3o recebendo pagamentos.","focusai_entities":"Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PCDF), Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda (SPA\/MF), Pol\u00edcia de S\u00e3o Paulo, Pol\u00edcia de Goi\u00e1s, Pol\u00edcia do Paran\u00e1, Pol\u00edcia do Cear\u00e1, Pol\u00edcia do Rio Grande do Norte, Paulo Pereira, Ag\u00eancia Brasil","focusai_location":"Brasil, Distrito Federal, S\u00e3o Paulo, Goi\u00e1s, Paran\u00e1, Cear\u00e1, Rio Grande do Norte, Bras\u00edlia, Sobradinho, Sobradinho II, Ceil\u00e2ndia, Goi\u00e2nia, Planaltina de Goi\u00e1s, Valpara\u00edso de Goi\u00e1s, Pinheiros, Vila Ol\u00edmpia","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (0.95), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.75), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto na Regula\u00e7\u00e3o","query":"Como esta opera\u00e7\u00e3o de grande escala contra plataformas clandestinas de apostas pode influenciar o cronograma e o rigor da regulamenta\u00e7\u00e3o federal de iGaming no Brasil?"},{"label":"Preven\u00e7\u00e3o de Fraudes","query":"Quais medidas adicionais as institui\u00e7\u00f5es financeiras e os operadores licenciados podem adotar para mitigar o risco de serem utilizados em esquemas de lavagem de dinheiro e fraude eletr\u00f4nica, como os identificados na Opera\u00e7\u00e3o Azzardo?"}],"footnotes":""},"categories":[31,22],"tags":[3512,41,48],"class_list":["post-62899","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-juridico","category-central-oeste","tag-combate-ao-mercado-clandestino","tag-jogos-de-azar","tag-juridico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/689"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62899"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62949,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62899\/revisions\/62949"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62907"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}