Guilherme Madeira Dezem<\/strong>. A defesa alega que o cliente foi diagnosticado com ludopatia.<\/p>\n\n\n\nSegundo a nota t\u00e9cnica da SPA, aconteceram falhas nos controles de preven\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro por parte da Blaze. A Secretaria considera que foi um erro nenhum alerta ter sido disparado com um volume t\u00e3o alto de transa\u00e7\u00f5es. Para a pasta, um dos momentos suspeitos foi em outubro de 2025, quando Willer, em apenas um dia, realizou 14 dep\u00f3sitos de R$ 500 mil (US$ 99.526), totalizando R$ 7 milh\u00f5es (US$ 1,4 milh\u00e3o), e no dia seguinte, fez 12 saques de R$ 500 mil, totalizando R$ 6 milh\u00f5es (US$ 1,2 milh\u00e3o), em 18 minutos.<\/p>\n\n\n\n
Para a Secretaria, a casa de apostas deveria ter classificado Willer como um apostador de “risco m\u00e1ximo<\/strong>” por conta de “padr\u00f5es at\u00edpicos em jogos online<\/strong>“. “Essa constata\u00e7\u00e3o se torna ainda mais flagrante ao identificar-se que o cliente em quest\u00e3o tamb\u00e9m poderia se enquadrar na categoria de risco m\u00e1ximo utilizada pela empresa (‘cr\u00edtico’), em raz\u00e3o de nela constar o elemento da ‘potencial viola\u00e7\u00e3o sist\u00eamica da legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel’, dado que uma r\u00e1pida pesquisa em fontes abertas na internet mostra que o cliente j\u00e1 esteve detido sob suspeita de corrup\u00e7\u00e3o; e ainda o elemento da ‘incompatibilidade manifesta entre capacidade econ\u00f4mico-financeira e volume de opera\u00e7\u00f5es’, haja vista a debilidade da empresa em avaliar essa capacidade”, declarou a SPA na nota t\u00e9cnica.<\/p>\n\n\n\n“Sendo praticamente imposs\u00edvel que uma empresa n\u00e3o identifique que um de seus clientes, por exemplo, operou e pode ainda estar operando movimenta\u00e7\u00f5es na ordem dos bilh\u00f5es de reais, parece haver ind\u00edcios de culpa ou dolo<\/strong>“, acrescentou a pasta do Minist\u00e9rio da Fazenda.<\/p>\n\n\n\nEm nota, a defesa de Willer Tomaz declarou que “n\u00e3o h\u00e1 que se falar em lavagem de dinheiro. Todas as movimenta\u00e7\u00f5es ocorreram em sua pr\u00f3pria conta banc\u00e1ria, de forma transparente e rastre\u00e1vel, sem qualquer oculta\u00e7\u00e3o ou dissimula\u00e7\u00e3o de origem ou destino de recursos”.<\/p>\n\n\n\n
Perguntas frequentes (FAQs)<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n- Quem \u00e9 Willer Tomaz, o advogado que mais apostou no Brasil em 2025?<\/strong> \u00c9 um advogado aliado de Fl\u00e1vio Bolsonaro, investigado na Opera\u00e7\u00e3o Sem Desconto por suspeita de fraude no INSS. Ele pode responder a inqu\u00e9rito no STF por suspeita de lavagem de dinheiro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n- Quanto Willer Tomaz movimentou em apostas na Blaze?<\/strong> Segundo a SPA, ele movimentou mais de R$ 5 bilh\u00f5es em apostas em 2025. A Blaze informou que, no ano, ele depositou mais de R$ 258 milh\u00f5es e sacou R$ 200 milh\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n- O que a SPA apontou de errado na Blaze?<\/strong> A Secretaria diz que houve falhas nos controles de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem, pois nenhum alerta foi disparado diante de volumes t\u00e3o altos. Ela afirma que o apostador deveria ter sido classificado como de \u201crisco m\u00e1ximo\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n- Willer Tomaz conseguiu na Justi\u00e7a a devolu\u00e7\u00e3o do dinheiro perdido na Blaze?<\/strong> N\u00e3o. A Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo rejeitou o pedido de devolu\u00e7\u00e3o de cerca de R$ 163 milh\u00f5es. A defesa alega que ele foi diagnosticado com ludopatia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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Nota t\u00e9cnica aponta aus\u00eancia de alertas para transa\u00e7\u00f5es at\u00edpicas de Willer Tomaz; defesa nega lavagem de dinheiro e afirma que as opera\u00e7\u00f5es eram rastre\u00e1veis.<\/p>\n","protected":false},"author":689,"featured_media":61295,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"A Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA) do Brasil divulgou uma nota t\u00e9cnica apontando falhas cr\u00edticas nos controles de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro (AML) da operadora de iGaming Blaze. A SPA alega que a Blaze n\u00e3o sinalizou transa\u00e7\u00f5es at\u00edpicas de mais de R$ 5 bilh\u00f5es realizadas pelo advogado Willer Tomaz, que deveria ter sido classificado como de \"risco m\u00e1ximo\", indicando \"ind\u00edcios de culpa ou dolo\" por parte da empresa. Este caso levanta s\u00e9rias quest\u00f5es sobre a conformidade regulat\u00f3ria e os frameworks de governan\u00e7a no mercado brasileiro de apostas.","focusai_entities":"Willer Tomaz de Souza, Fl\u00e1vio Bolsonaro, Blaze, Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA), Minist\u00e9rio da Fazenda, Supremo Tribunal Federal (STF), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guilherme Madeira Dezem","focusai_location":"Brazil, Bras\u00edlia, S\u00e3o Paulo","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Blaze's Regulatory Penalties?","query":"Quais s\u00e3o as san\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias espec\u00edficas que a Blaze pode enfrentar no Brasil em decorr\u00eancia das falhas de AML identificadas pela SPA?"},{"label":"AML Standards Impact?","query":"Como esta nota t\u00e9cnica da SPA e o caso Blaze ir\u00e3o redefinir ou intensificar os requisitos de conformidade AML para outros operadores de iGaming no mercado brasileiro?"}],"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[45,41,48,64],"class_list":["post-61982","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-juridico","tag-industria-de-jogos","tag-jogos-de-azar","tag-juridico","tag-regulamentacao-do-jogo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/689"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61982"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61982\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61998,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61982\/revisions\/61998"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/61295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}