{"id":60536,"date":"2026-09-29T07:04:35","date_gmt":"2026-09-29T10:04:35","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=60536"},"modified":"2026-09-29T07:08:47","modified_gmt":"2026-09-29T10:08:47","slug":"mpf-investiga-empresa-sem-funcionarios-ligada-a-bet-que-teria-movimentado-r-4-bilhoes-entre-2022-e-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/mpf-investiga-empresa-sem-funcionarios-ligada-a-bet-que-teria-movimentado-r-4-bilhoes-entre-2022-e-2025","title":{"rendered":"MPF investiga empresa sem funcion\u00e1rios ligada a bet que teria movimentado R$ 4 bilh\u00f5es entre 2022 e 2025"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Receita Federal identificou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras envolvendo companhias com sede no exterior.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Resumo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>O MPF e a Receita Federal investigam a LCT Pagamentos e Servi\u00e7os, empresa que teria feito transa\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias para o Grupo NSX, que administra as bets Betnacional, Mr. JackBet e PagBet.<\/li>\n\n\n\n<li>A empresa, sem funcion\u00e1rios e com apenas um endere\u00e7o postal na Avenida Faria Lima, teria movimentado R$ 4 bilh\u00f5es em contratos de c\u00e2mbio entre dezembro de 2022 e janeiro de 2025.<\/li>\n\n\n\n<li>As autoridades identificaram o envio de remessas ao exterior para empresas do pr\u00f3prio Grupo NSX, incluindo a NSX Enterprise N.V., com sede em Cura\u00e7ao.<\/li>\n\n\n\n<li>A Receita considera que as 28 opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio simult\u00e2neo, que somam R$ 3,5 bilh\u00f5es, n\u00e3o t\u00eam justificativa econ\u00f4mica e podem ser uma tentativa de simular regularidade para a atividade.<\/li>\n\n\n\n<li>A LCT tamb\u00e9m \u00e9 suspeita de n\u00e3o ter a autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central para operar pagamentos a plataformas de apostas.<\/li>\n\n\n\n<li>A Receita Federal apura como a empresa movimentou bilh\u00f5es mesmo sem funcion\u00e1rios registrados.<\/li>\n\n\n\n<li>A NSX Brasil nega irregularidades, afirma que atuava com licen\u00e7a estrangeira desde 2018 e que foi adquirida pela Flutter Entertainment em 2025, reiterando confian\u00e7a na regularidade de suas atividades.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00e3o Paulo.- O <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/mega-da-virada-mpf-apura-apostas-pagas-que-nao-foram-confirmadas-pela-caixa\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF)<\/a> e a <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/governo-federal-tem-arrecadacao-bilionaria-com-as-bets-no-mes-de-agosto-veja-o-valor\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Receita Federal<\/a> investigam a <strong>LCT Pagamentos e Servi\u00e7os<\/strong>, uma empresa sem funcion\u00e1rios que mantinha apenas um endere\u00e7o postal na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, de fazer transa\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias para o <strong>Grupo NSX<\/strong>, companhia do setor de apostas de quota fixa que administra as marcas <strong>Betnacional, Mr. JackBet e PagBet<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No final de agosto, o MPF e a Receita Federal deflagraram a <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/operacao-mira-dona-de-famosa-casa-de-apostas-por-suspeitas-de-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Opera\u00e7\u00e3o Jogo de Sombras<\/a>, que apura <strong>suspeitas de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro<\/strong> relacionadas \u00e0 <strong>explora\u00e7\u00e3o de apostas de quota fixa<\/strong>. Na \u00e9poca, Grupo NSX foi um dos alvos. De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o atual, a empresa na Faria Lima teria liga\u00e7\u00f5es com movimenta\u00e7\u00f5es financeiras do grupo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Veja tamb\u00e9m:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/operacao-jogo-de-sombras-anjl-manifesta-preocupacao-com-a-forma-como-acoes-podem-ter-sido-conduzidas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Opera\u00e7\u00e3o Jogo de Sombras: ANJL manifesta preocupa\u00e7\u00e3o com a forma como a\u00e7\u00f5es podem ter sido conduzidas<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo o que publicou o site Metr\u00f3poles, a LCT Pagamentos e Servi\u00e7os teria movimentado 682,7 milh\u00f5es de euros em contratos de c\u00e2mbio, o equivalente a <strong>R$ 4 bilh\u00f5es<\/strong>, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2025. As transa\u00e7\u00f5es financeiras chamaram a aten\u00e7\u00e3o da Receita, que abriu uma investiga\u00e7\u00e3o. Na sequ\u00eancia, o MPF obteve autoriza\u00e7\u00e3o judicial para quebrar os sigilos fiscal e banc\u00e1rio da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As autoridades identificaram o envio de remessas para empresas do Grupo NSX no exterior. Do total movimentado, cerca de 601,1 milh\u00f5es de euros (<strong>R$ 3,5 bilh\u00f5es<\/strong>), passaram por 28 opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio simult\u00e2neo. Em cada remessa teriam sido fechados contratos de compra e de venda de moeda estrangeira na mesma data e valor. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O destino dos valores enviados eram empresas do pr\u00f3prio Grupo NSX no exterior, a exemplo da NSX Enterprise N.V., que tem sede em Cura\u00e7ao. Apesar de opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio simult\u00e2neo n\u00e3o serem ilegais, a Receita Federal considerou que n\u00e3o h\u00e1 uma justificativa econ\u00f4mica para essas transa\u00e7\u00f5es realizadas pela LCT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo as autoridades, as movimenta\u00e7\u00f5es da forma como foram feitas, principalmente com destinat\u00e1rias do pr\u00f3prio grupo empresarial, t\u00eam o objetivo de dar um aspecto de regularidade \u00e0 atividade. O MPF e a Receita suspeitam de que as transa\u00e7\u00f5es permitiam que o dinheiro que tinha origem no Brasil fosse registrado como tendo sido proveniente do exterior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um agravante do caso \u00e9 que a autoridades suspeitam que a LCT n\u00e3o possui autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central para operar pagamentos para plataformas de apostas. Al\u00e9m disso, a Receita busca apurar como a companhia financeira mesmo n\u00e3o tendo nenhum funcion\u00e1rio conseguiu intermediar movimenta\u00e7\u00f5es bilion\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em nota, a NSX Brasil afirmou que quando come\u00e7ou as atividades, em 2018, ainda n\u00e3o havia uma regulamenta\u00e7\u00e3o do setor de apostas e, por isso, a empresa buscou uma licen\u00e7a estrangeira para atuar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;A estrutura\u00e7\u00e3o internacional, com licen\u00e7as obtidas em outras jurisdi\u00e7\u00f5es, era a forma legal e vi\u00e1vel de atua\u00e7\u00e3o. Foi nesse contexto que a companhia estruturou sua opera\u00e7\u00e3o por meio da NSXEnterprise N.V., empresa regularmente constitu\u00edda e com licen\u00e7a internacional. A LCT Pagamentos atuava como prestadora de servi\u00e7os financeiros da opera\u00e7\u00e3o. Os clientes pagavam em reais, via Pix, e a LCT realizava o processamento das transa\u00e7\u00f5es, incluindo o fechamento do c\u00e2mbio, o recolhimento dos tributos devidos e o envio dos recursos ao exterior&#8221;, explica a empresa na nota. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Todas as opera\u00e7\u00f5es eram realizadas por meio de institui\u00e7\u00f5es financeiras autorizadas, de acordo com as normas cambiais estabelecidas pelo Banco Central, com os devidos registros e documenta\u00e7\u00e3o correspondente, garantindo a rastreabilidade. O mesmo processo formal e documentado era adotado no retorno de recursos ao Brasil. Com o novo marco regulat\u00f3rio, a NSX adaptou sua estrutura \u00e0s novas exig\u00eancias, constituiu a NSX Brasil e obteve autoriza\u00e7\u00e3o da Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda&#8221;, acrescentou.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Posteriormente, <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/flutter-compra-56-do-grupo-nsx-dono-das-marcas-betnacional-mr-jack-e-pagbet\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">foi adquirida pela Flutter Entertainment<\/a>, maior operadora global do setor e listada na Bolsa de Nova York (NYSE), em uma transa\u00e7\u00e3o precedida por um amplo processo de avalia\u00e7\u00e3o e due diligence. Conclu\u00edda a aquisi\u00e7\u00e3o, em 2025, foi criada a Flutter Brazil, incorporando \u00e0 opera\u00e7\u00e3o os padr\u00f5es globais de governan\u00e7a e compliance da empresa irlandesa. A companhia reitera sua confian\u00e7a na regularidade de suas atividades e segue colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos&#8221;, finaliza a nota.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Receita Federal identificou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras envolvendo companhias com sede no exterior.<\/p>\n","protected":false},"author":689,"featured_media":60235,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"A Receita Federal e o MPF investigam a LCT Pagamentos e Servi\u00e7os por movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas de R$ 4 bilh\u00f5es para o Grupo NSX (Betnacional, Mr. JackBet, PagBet), com ind\u00edcios de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro. A LCT, sem funcion\u00e1rios e possivelmente sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central, realizou opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio simult\u00e2neo sem justificativa econ\u00f4mica, enviando remessas para empresas do pr\u00f3prio Grupo NSX no exterior, como a NSX Enterprise N.V. em Cura\u00e7ao.","focusai_entities":"Receita Federal, MPF (Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal), LCT Pagamentos e Servi\u00e7os, Grupo NSX, Betnacional, Mr. JackBet, PagBet, NSX Enterprise N.V., Banco Central, Flutter Entertainment","focusai_location":"Brasil, S\u00e3o Paulo, Cura\u00e7ao","focusai_target_profile":"ceo_executive (1.0), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (1.0), affiliate_publisher (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (1.0), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto Flutter M&A?","query":"Como esta investiga\u00e7\u00e3o de irregularidades financeiras e regulat\u00f3rias pode impactar a aquisi\u00e7\u00e3o do Grupo NSX pela Flutter Entertainment, especialmente em termos de due diligence e valuation?"},{"label":"Risco Regulat\u00f3rio Brasil?","query":"Quais s\u00e3o as implica\u00e7\u00f5es desta investiga\u00e7\u00e3o para o ambiente regulat\u00f3rio de pagamentos e opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio para operadores de apostas no Brasil, e que medidas adicionais de compliance podem ser exigidas?"}],"footnotes":""},"categories":[31,23],"tags":[1741,48],"class_list":["post-60536","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-juridico","category-sudeste","tag-financas","tag-juridico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/689"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60536"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60536\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":60566,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60536\/revisions\/60566"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/60235"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}