Um influenciador e tr\u00eas familiares foram presos suspeitos de fazer as movimenta\u00e7\u00f5es ilegais.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Tocantins.- A Pol\u00edcia Civil<\/strong> do estado do Tocantins<\/strong> investiga a movimenta\u00e7\u00e3o de mais de R$ 695 mil em rifas digitais ilegais. Um influenciador digital e tr\u00eas parentes foram indiciados por suspeita de envolvimento nesse caso. Os jogos de azar promovidos pelo grupo s\u00e3o considerados ilegais por operarem sem a autoriza\u00e7\u00e3o da Secretaria de Avalia\u00e7\u00e3o, Planejamento, Energia e Loteria do Minist\u00e9rio da Economia (Secap\/ME)<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n De acordo com a PC, esses crimes vem sendo investigados pela na Opera\u00e7\u00e3o Ostenta\u00e7\u00e3o<\/strong> desde mar\u00e7o deste ano. O influenciador preso n\u00e3o teve o nome divulgado. Ele tem mais de 70 mil seguidores e fazia os sorteios pelas redes sociais. Os quatro suspeitos, com idades entre 20 e 30 anos, teriam praticado 27 contraven\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n Segundo o delegado Rodrigo Saud Anturiano, da 4\u00aa Delegacia de Pol\u00edcia de Palmas, os crimes n\u00e3o se limitaram apenas aos sorteios ilegais, porque o grupo teria lavado parte do dinheiro, cerca de R$ 398 mil. \u201cJuntos, praticaram mais de cinquenta atos tipificados<\/strong> como lavagem de capitais, tais como m\u00faltiplas transfer\u00eancias banc\u00e1rias e aquisi\u00e7\u00e3o de bens de luxo\u201d, explicou o delegado.<\/p>\n\n\n\n O influenciador teria aberto sociedade com a esposa e uma irm\u00e3 dele e ainda usaram uma tia como laranja para comprar um carro de luxo. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreens\u00e3o no dia 22 de setembro deste ano. Na casa do suspeito encontraram um carro, um jet ski, R$ 14 mil em esp\u00e9cie, celulares e rel\u00f3gios<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n \u201cO fato de os influenciadores relacionarem casas de apostas com o luxuoso estilo de vida que ostentam nas redes sociais, revela-se a crueldade do investigado com seus f\u00e3s\/seguidores que, por acreditarem nele, perdem o pouco dinheiro que t\u00eam nestes portais de apostas il\u00edcitos\u201d, declarou o delegado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Um influenciador e tr\u00eas familiares foram presos suspeitos de fazer as movimenta\u00e7\u00f5es ilegais.<\/p>\n","protected":false},"author":689,"featured_media":6068,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"A Pol\u00edcia Civil do Tocantins investiga um esquema de rifas digitais ilegais e lavagem de capitais envolvendo um influenciador e familiares, com movimenta\u00e7\u00e3o superior a R$ 695 mil. O grupo operava sem autoriza\u00e7\u00e3o da Secap\/ME, resultando em pris\u00f5es e apreens\u00f5es de bens de luxo. Este caso sublinha os riscos de n\u00e3o conformidade regulat\u00f3ria e a explora\u00e7\u00e3o de consumidores em plataformas de apostas il\u00edcitas.","focusai_entities":"Pol\u00edcia Civil do Tocantins, Secretaria de Avalia\u00e7\u00e3o, Planejamento, Energia e Loteria do Minist\u00e9rio da Economia (Secap\/ME)","focusai_location":"Tocantins, Palmas, Brazil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), affiliate_publisher (0.9), marketing_crm (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto na Regula\u00e7\u00e3o","query":"Quais medidas adicionais a Secap\/ME e outras autoridades reguladoras podem implementar para coibir a prolifera\u00e7\u00e3o de rifas digitais e jogos de azar ilegais, especialmente aqueles promovidos por influenciadores digitais?"},{"label":"Riscos para Operadores","query":"Como este caso de lavagem de capitais e opera\u00e7\u00e3o ilegal impacta a percep\u00e7\u00e3o de risco para operadores de iGaming licenciados e quais estrat\u00e9gias podem ser adotadas para diferenciar as opera\u00e7\u00f5es reguladas das il\u00edcitas?"}],"footnotes":""},"categories":[31,20],"tags":[41,48],"class_list":["post-6052","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-juridico","category-norte","tag-jogos-de-azar","tag-juridico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/689"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6052"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6079,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6052\/revisions\/6079"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6068"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}