Combate ao mercado ilegal: SPA notifica 37 fintechs suspeitas de envolvimento com bets clandestinas<\/a><\/p>\n\n\n\n\u201cN\u00e3o me refiro ao mercado regulado, mas \u00e0s plataformas clandestinas e \u00e0s empresas que t\u00eam sido utilizadas como instrumentos de organiza\u00e7\u00f5es criminosas. <\/strong>A rela\u00e7\u00e3o entre o crime organizado e as bets ilegais \u00e9 um tema relevante para despertar a necessidade de uma regula\u00e7\u00e3o financeira. H\u00e1 um mercado clandestino para cometer delitos como lavagem de dinheiro em integra\u00e7\u00e3o com outras atividades criminosas, como o tr\u00e1fico, o contrabando, a extors\u00e3o e a corrup\u00e7\u00e3o\u201d, afirmou o ministro do STF.<\/p>\n\n\n\nSegundo Fachin, o Poder Judici\u00e1rio tem discutido medidas junto ao Banco Central<\/strong> para criar mecanismos para impedir que sites ilegais de igaming <\/strong>e criptomoedas<\/strong> sejam usados para a lavagem de dinheiro. O ministro afirmou que os esquemas envolvem empresas fora do pa\u00eds que tentam ocultar recursos do crime organizado.<\/p>\n\n\n\n\u201cAinda h\u00e1 uma fragmenta\u00e7\u00e3o das transa\u00e7\u00f5es, dificultando as investiga\u00e7\u00f5es e bloqueios patrimoniais para a recupera\u00e7\u00e3o de ativos\u201d, disse o presidente do STF.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O ministro Edson Fachin alertou sobre a conex\u00e3o entre o mercado clandestino e o crime organizado.<\/p>\n","protected":false},"author":689,"featured_media":21185,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"O ministro Edson Fachin, presidente do STF e CNJ, anunciou a cria\u00e7\u00e3o de novas varas do Tribunal de Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo para julgar a\u00e7\u00f5es envolvendo plataformas ilegais de apostas, crime organizado e lavagem de dinheiro. Fachin alertou sobre a conex\u00e3o entre o mercado clandestino de iGaming e criptomoedas com atividades criminosas como tr\u00e1fico e extors\u00e3o, destacando a necessidade de regula\u00e7\u00e3o financeira e mecanismos para impedir a oculta\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos. O Poder Judici\u00e1rio discute medidas com o Banco Central para combater a fragmenta\u00e7\u00e3o das transa\u00e7\u00f5es e recuperar ativos.","focusai_entities":"Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal (STF), Conselho Nacional de Justi\u00e7a (CNJ), Tribunal de Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo, Banco Central, SPA","focusai_location":"S\u00e3o Paulo, Brazil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), tech_data (0.75), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto na Regula\u00e7\u00e3o Financeira?","query":"Quais s\u00e3o as implica\u00e7\u00f5es desta iniciativa judicial para a futura regula\u00e7\u00e3o financeira do mercado de iGaming no Brasil, especialmente em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao combate ao crime organizado?"},{"label":"Coopera\u00e7\u00e3o Interinstitucional?","query":"Como a colabora\u00e7\u00e3o entre o Poder Judici\u00e1rio e o Banco Central ser\u00e1 estruturada para desenvolver mecanismos eficazes de bloqueio de ativos e investiga\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es fragmentadas em plataformas ilegais de apostas e criptomoedas?"}],"footnotes":""},"categories":[35,346,31,23],"tags":[1559,41,48],"class_list":["post-55632","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-featured-article","category-highlight-of-the-week","category-juridico","category-sudeste","tag-combate-a-apostas-ilegais","tag-jogos-de-azar","tag-juridico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/689"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55632"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55632\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55675,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55632\/revisions\/55675"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21185"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}