R$ 9,5 milh\u00f5es<\/strong> (US$ 1,8 mi). Esses valores diferem consideravelmente da renda declarada pela denunciada, que afirmava receber cerca de R$ 3 mil (US$ 570) por m\u00eas trabalhando como dentista.<\/p>\n\n\n\nAl\u00e9m dessas atitudes, o Minist\u00e9rio P\u00fablico afirmou que a influenciadora realizava saques em esp\u00e9cie para dificultar o rastreamento do dinheiro. Em apenas dois dias, a denunciada chegou a sacar R$ 100 mil (US$ 19.020). A investigada utilizou o ex-companheiro como “laranja”, ela usava as contas banc\u00e1rias dele para tentar lavar dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
O MPTO listou itens que deveriam ser apreendidos por terem sido adquiridos com o dinheiro il\u00edcito. Entre os artigos, est\u00e3o uma fazenda em Brejinho de Nazar\u00e9 (TO) avaliada em R$ 2 milh\u00f5es (US$ 380.402), 93 cabe\u00e7as de gado bovino, dois equinos, uma Toyota Hilux SW4, um Ford Ka, m\u00e1quinas agr\u00edcolas e antenas Starlink. Tamb\u00e9m foi solicitado que sejam bloqueados aplica\u00e7\u00f5es financeiras que somam cerca de R$ 280 mil (US$ 53.163).<\/p>\n\n\n\n
O processo foi entregue para an\u00e1lise da 2\u00aa Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A denunciada teria induzido os seguidores a pensar que teriam ganhos f\u00e1ceis com a plataforma clandestina.<\/p>\n","protected":false},"author":689,"featured_media":16589,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Tocantins (MPTO) denunciou uma influenciadora digital por promo\u00e7\u00e3o de plataforma ilegal de jogos de cassino online e lavagem de dinheiro. A denunciada teria movimentado mais de R$ 9,5 milh\u00f5es atrav\u00e9s de uma empresa de fachada, induzindo seguidores com promessas de ganhos f\u00e1ceis e ostenta\u00e7\u00e3o. O MPTO solicitou a apreens\u00e3o de bens e o bloqueio de aplica\u00e7\u00f5es financeiras, destacando a gravidade das infra\u00e7\u00f5es de compliance e AML.","focusai_entities":"Minist\u00e9rio P\u00fablico do Tocantins (MPTO), C\u00e9lio Henrique Souza dos Santos","focusai_location":"Tocantins, Porto Nacional, Brejinho de Nazar\u00e9, Brazil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.9), marketing_crm (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto na Regula\u00e7\u00e3o Brasileira?","query":"Quais s\u00e3o as implica\u00e7\u00f5es desta den\u00fancia para o arcabou\u00e7o regulat\u00f3rio de iGaming no Brasil e a fiscaliza\u00e7\u00e3o de influenciadores digitais?"},{"label":"Mecanismos de Preven\u00e7\u00e3o AML?","query":"Que mecanismos de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro poderiam ter detectado esta movimenta\u00e7\u00e3o financeira il\u00edcita e como as institui\u00e7\u00f5es financeiras podem aprimorar seus controles?"}],"footnotes":""},"categories":[31,20],"tags":[41,48],"class_list":["post-45659","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-juridico","category-norte","tag-jogos-de-azar","tag-juridico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/689"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45659"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45659\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45666,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45659\/revisions\/45666"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16589"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}