{"id":36537,"date":"2025-08-25T12:14:10","date_gmt":"2025-08-25T15:14:10","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=36537"},"modified":"2026-04-20T04:47:33","modified_gmt":"2026-04-20T07:47:33","slug":"coaf-alerta-para-atraso-em-analises-impacto-atinge-plataformas-de-apostas-e-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/coaf-alerta-para-atraso-em-analises-impacto-atinge-plataformas-de-apostas-e-bancos","title":{"rendered":"Coaf alerta para atraso em an\u00e1lises: impacto atinge plataformas de apostas e bancos"},"content":{"rendered":"\n

Somente 3% das comunica\u00e7\u00f5es financeiras se tornam relat\u00f3rios de suspeita, enquanto o restante aguarda an\u00e1lise, incluindo opera\u00e7\u00f5es de apostas online.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

S\u00e3o Paulo.- O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi<\/strong>, informou na sexta-feira (22), durante evento sobre o papel do \u00f3rg\u00e3o no combate ao crime organizado, realizado na Faculdade de Direito de S\u00e3o Paulo, que o Coaf conta atualmente com apenas nove funcion\u00e1rios para processar 7,5 milh\u00f5es<\/strong> de comunica\u00e7\u00f5es de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas enviadas por bancos e plataformas de apostas (bets) no pa\u00eds.<\/strong> A situa\u00e7\u00e3o tem gerado atrasos significativos, com casos que chegam a esperar entre tr\u00eas e cinco anos para an\u00e1lise.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Conforme reportagem do Estad\u00e3o, Saadi pediu apoio \u00e0 Secretaria Nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica para um mutir\u00e3o de an\u00e1lise e revelou que tamb\u00e9m haver\u00e1 refor\u00e7o do setor banc\u00e1rio. Ele destacou que apenas 3% das comunica\u00e7\u00f5es <\/strong>enviadas ao Coaf s\u00e3o transformadas em relat\u00f3rios de suspeita de crimes <\/strong>repassados a policiais e Minist\u00e9rios P\u00fablicos; os demais 97% ficam dispon\u00edveis mediante solicita\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m:<\/strong> Saiba quais orienta\u00e7\u00f5es as bets receberam da SPA e Coaf sobre a comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas<\/a>

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O presidente atribuiu parte do problema ao sistema tecnol\u00f3gico do \u00f3rg\u00e3o, que \u00e9 de 1999. Um novo sistema<\/strong>, com suporte de Intelig\u00eancia Artificial, deve estar em opera\u00e7\u00e3o em at\u00e9 um ano,<\/strong> prometendo agilizar a an\u00e1lise das comunica\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n\n\n\n

Atualmente, o Coaf possui cerca de 100 funcion\u00e1rios para todas as suas fun\u00e7\u00f5es<\/strong>, que incluem monitoramento do mercado de luxo e representa\u00e7\u00e3o no Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira Internacional (Gafi). Segundo Saadi, apesar da estrutura limitada, o \u00f3rg\u00e3o esteve presente em 90% das grandes investiga\u00e7\u00f5es <\/strong>de combate ao crime organizado no pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Autoridades presentes no evento refor\u00e7aram a gravidade do cen\u00e1rio. O procurador-geral de Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo, Paulo S\u00e9rgio Costa, afirmou que o n\u00famero de agentes \u00e9 insuficiente diante da complexidade das opera\u00e7\u00f5es do crime organizado, que hoje utiliza bancos e fintechs. O desembargador Nino Toldo, do Tribunal Regional Federal da 3\u00aa Regi\u00e3o, classificou a situa\u00e7\u00e3o como \u201cvergonhosa\u201d e alertou que os relat\u00f3rios recebidos pela Justi\u00e7a representam apenas uma pequena fra\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es existentes.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m: <\/strong>Carolina Yumi deixa Secretaria de Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda para assumir cargo no COAF<\/a><\/p>\n\n\n\n

Em resposta, Saadi informou que o secret\u00e1rio nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica, M\u00e1rio Sarrubbo, comprometeu-se a triplicar o n\u00famero de funcion\u00e1rios<\/strong> respons\u00e1veis pelos relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira, passando de nove para 27. O Coaf, subordinado ao Banco Central, conta com o apoio da institui\u00e7\u00e3o e do setor p\u00fablico para modernizar sua opera\u00e7\u00e3o e reduzir a necessidade de aumento de pessoal no futuro.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tSee also:<\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\tSee also:<\/span> Fan Zone do Mundial gerou mais de R$ 53 milh\u00f5es para a cidade do Rio de Janeiro<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Somente 3% das comunica\u00e7\u00f5es financeiras se tornam relat\u00f3rios de suspeita, enquanto o restante aguarda an\u00e1lise, incluindo opera\u00e7\u00f5es de apostas online.<\/p>\n","protected":false},"author":688,"featured_media":36538,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Brasil enfrenta um atraso significativo na an\u00e1lise de 7,5 milh\u00f5es de comunica\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas, incluindo as de plataformas de apostas online, devido \u00e0 escassez de pessoal e um sistema tecnol\u00f3gico obsoleto. Apenas 3% dessas comunica\u00e7\u00f5es resultam em relat\u00f3rios de suspeita, com atrasos que podem chegar a cinco anos. Planos de moderniza\u00e7\u00e3o incluem a implementa\u00e7\u00e3o de um novo sistema com Intelig\u00eancia Artificial e o aumento do quadro de funcion\u00e1rios para relat\u00f3rios de intelig\u00eancia.","focusai_entities":"Coaf, Ricardo Saadi, Faculdade de Direito de S\u00e3o Paulo, Estad\u00e3o, Secretaria Nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica, Minist\u00e9rios P\u00fablicos, SPA, Gafi, Paulo S\u00e9rgio Costa, Nino Toldo, Tribunal Regional Federal da 3\u00aa Regi\u00e3o, M\u00e1rio Sarrubbo, Banco Central, Carolina Yumi","focusai_location":"S\u00e3o Paulo, Brazil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto Moderniza\u00e7\u00e3o Coaf","query":"Qual \u00e9 o cronograma detalhado para a implementa\u00e7\u00e3o do novo sistema de IA do Coaf e como ele impactar\u00e1 a taxa de convers\u00e3o de comunica\u00e7\u00f5es em relat\u00f3rios de suspeita para o setor de iGaming?"},{"label":"Risco Regulat\u00f3rio Operadores","query":"Como a inefici\u00eancia atual do Coaf na an\u00e1lise de comunica\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas afeta a avalia\u00e7\u00e3o de risco regulat\u00f3rio e a exposi\u00e7\u00e3o a san\u00e7\u00f5es para operadores de apostas online no Brasil?"}],"footnotes":""},"categories":[30,23],"tags":[1993,1618,1992,1217],"class_list":["post-36537","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financa","category-sudeste","tag-analise-financeira","tag-coaf","tag-crime-organizado","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/688"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36537"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36537\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36547,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36537\/revisions\/36547"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36538"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}