{"id":32271,"date":"2025-06-13T12:13:21","date_gmt":"2025-06-13T15:13:21","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=32271"},"modified":"2026-04-20T08:00:10","modified_gmt":"2026-04-20T11:00:10","slug":"paag-apresenta-solucao-de-monitoramento-para-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-em-apostas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/paag-apresenta-solucao-de-monitoramento-para-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-em-apostas","title":{"rendered":"Paag apresenta solu\u00e7\u00e3o de monitoramento para preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro em apostas"},"content":{"rendered":"\n

Ferramenta j\u00e1 analisou mais de 89 milh\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es desde abril e segue exig\u00eancias da Lei 14.790\/23.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

A empresa de tecnologia financeira Paag <\/a>anunciou nesta semana novos recursos voltados \u00e0 preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo em casas de apostas que operam no Brasil. Lan\u00e7ada em abril, a ferramenta j\u00e1 analisou mais de 89 milh\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es<\/strong>, segundo a empresa.<\/p>\n\n\n\n

Desenvolvida em parceria com o banco BS2, a solu\u00e7\u00e3o automatiza o monitoramento das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras nas plataformas de apostas, conforme exigido pela Lei 14.790\/23, que regulamenta o setor. A plataforma realiza an\u00e1lise cont\u00ednua das opera\u00e7\u00f5es<\/strong>, detecta automaticamente atividades suspeitas, gera alertas e relat\u00f3rios autom\u00e1ticos<\/strong> para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e permite a personaliza\u00e7\u00e3o de regras de risco de acordo com o perfil de cada licen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m:<\/strong> Mercado de pagamentos de igaming: financeira BS2 anuncia compra de parte da Paag<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u201cQuando nos unimos ao BS2, um dos principais objetivos foi o de trazer ao mercado solu\u00e7\u00f5es robustas, inovadoras e com a estrutura de um banco. O PLD da Paag \u00e9 a prova de que essa uni\u00e3o d\u00e1 resultados: j\u00e1 analisamos mais de 89 milh\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es e seguimos ajudando o mercado a operar com seguran\u00e7a, efici\u00eancia e em total conformidade com a regulamenta\u00e7\u00e3o\u201d, afirmou Jo\u00e3o Fraga, CEO da Paag.<\/a><\/p>\n\n\n\n

A ferramenta tamb\u00e9m \u00e9 integrada com outros produtos da companhia, incluindo m\u00f3dulos de verifica\u00e7\u00e3o de identidade (KYC), antifraude e sistemas de pagamento, e atua dentro do ecossistema Paag Shield.<\/p>\n\n\n\n

A preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro \u00e9 um dos principais pilares da regulamenta\u00e7\u00e3o das apostas no Brasil. A Portaria Normativa n\u00ba 1.143\/2024 da Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas estabelece que as operadoras licenciadas devem implementar sistemas de identifica\u00e7\u00e3o, classifica\u00e7\u00e3o de risco e monitoramento de seus usu\u00e1rios. No in\u00edcio deste ano, o governo federal cobrou formalmente que as empresas apresentassem pol\u00edticas eficazes de PLD.<\/p>\n\n\n\n

Transa\u00e7\u00f5es consideradas suspeitas devem ser obrigatoriamente comunicadas ao Coaf.<\/p>\n\r\n\t\t

\r\n\t\t\tSee also:<\/span>\r\n\t\t\t
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\r\n\t\t\t\t\tSee also:<\/span> Laborat\u00f3rio habilitado: Minist\u00e9rio da Fazenda autoriza RiskCherry a certificar sistemas de apostas e jogos online<\/a>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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