{"id":29752,"date":"2025-05-06T07:07:30","date_gmt":"2025-05-06T10:07:30","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=29752"},"modified":"2026-04-20T09:48:38","modified_gmt":"2026-04-20T12:48:38","slug":"operadores-sao-responsaveis-por-prevenir-a-lavagem-de-dinheiro-em-suas-plataformas-afirma-ceo-da-paag","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/operadores-sao-responsaveis-por-prevenir-a-lavagem-de-dinheiro-em-suas-plataformas-afirma-ceo-da-paag","title":{"rendered":"“Operadores s\u00e3o respons\u00e1veis por prevenir a lavagem de dinheiro em suas plataformas\u201d, afirma CEO da Paag"},"content":{"rendered":"\n

O combate \u00e0 lavagem de dinheiro \u00e9 uma das principais diretrizes da Lei das Apostas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Em dezembro de 2023, foi sancionada a Lei Federal N\u00ba 14.790\/23<\/strong>, tamb\u00e9m conhecida como Lei das Apostas. A legisla\u00e7\u00e3o define diversas obriga\u00e7\u00f5es das operadoras de apostas online para operar legalmente no Brasil. Entre essas diretrizes, uma das principais \u00e9 o combate \u00e0 lavagem de dinheiro. <\/p>\n\n\n\n

O Minist\u00e9rio da Fazenda<\/strong> exige que as plataformas de igaming implementem ferramentas para prevenir crimes financeiros. As bets que n\u00e3o cumprem essa norma pode sofrer diversas san\u00e7\u00f5es, incluindo perder a permiss\u00e3o para atuar no Brasil.<\/p>\n\n\n

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\u201cA regulamenta\u00e7\u00e3o brasileira foi clara e objetiva ao estabelecer que os operadores s\u00e3o diretamente respons\u00e1veis por prevenir a lavagem de dinheiro dentro de suas plataformas\u201d, explicou Jo\u00e3o Fraga<\/strong>, CEO da Paag, empresa de solu\u00e7\u00f5es financeiras para a ind\u00fastria de jogos online.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCom a entrada em vigor da Portaria n\u00ba 561 e o recente alerta do Minist\u00e9rio da Fazenda, n\u00e3o h\u00e1 mais espa\u00e7o para omiss\u00e3o: \u00e9 obrigat\u00f3rio ter uma pol\u00edtica estruturada de PLD, com regras internas, identifica\u00e7\u00e3o de usu\u00e1rios, monitoramento cont\u00ednuo e reporte imediato de opera\u00e7\u00f5es suspeitas. O setor de apostas precisa se adaptar rapidamente a esse novo cen\u00e1rio<\/strong>, deixando para tr\u00e1s qualquer resqu\u00edcio de informalidade. O combate \u00e0 lavagem de dinheiro n\u00e3o \u00e9 apenas uma exig\u00eancia legal \u2014 \u00e9 uma condi\u00e7\u00e3o essencial para a legitimidade e a sustentabilidade do mercado no Brasil\u201d, complementa o executivo.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m:<\/strong> Caso Bruno Henrique: defesa do jogador afirma ser favor\u00e1vel a mais restri\u00e7\u00f5es \u00e0s apostas esportivas no Brasil<\/a><\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m de implementar tecnologias para refor\u00e7ar a seguran\u00e7a dos apostadores, as empresas do setor devem fiscalizar denunciar opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 tamb\u00e9m de obriga\u00e7\u00e3o das bets monitorar e investigar ind\u00edcios de pr\u00e1ticas do mercado que possam estar associadas a grupos criminosos. Alguns dos pontos que precisam ser observados pelas operadoras \u00e9 a compatibilidade entre as opera\u00e7\u00f5es e a situa\u00e7\u00e3o socioecon\u00f4mica do jogador e se um usu\u00e1rio estaria usando ferramentas automatizadas para apostas.<\/p>\n\n\n\n

As plataformas de apostas esportivas t\u00eam ainda a obriga\u00e7\u00e3o de manter armazenadas as informa\u00e7\u00f5es de clientes, funcion\u00e1rios e fornecedores por, ao menos, cinco anos.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tSee also:<\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\tSee also:<\/span> Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro: ANJL e Febraban se re\u00fanem para discutir o enfrentamento \u00e0s bets ilegais<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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