{"id":25180,"date":"2025-02-14T06:16:29","date_gmt":"2025-02-14T09:16:29","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=25180"},"modified":"2026-04-20T13:20:39","modified_gmt":"2026-04-20T16:20:39","slug":"saiba-quais-orientacoes-as-bets-receberam-da-spa-e-coaf-sobre-a-comunicacao-de-atividades-suspeitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/saiba-quais-orientacoes-as-bets-receberam-da-spa-e-coaf-sobre-a-comunicacao-de-atividades-suspeitas","title":{"rendered":"Saiba quais orienta\u00e7\u00f5es as bets receberam da SPA e Coaf sobre a comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas"},"content":{"rendered":"\n

Segundo a legisla\u00e7\u00e3o, as operadoras de apostas s\u00e3o obrigadas a comunicar suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Bras\u00edlia.- A Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA)<\/strong>, do Minist\u00e9rio da Fazenda<\/strong>, promoveu, em parceria com o Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf)<\/strong>, uma reuni\u00e3o virtual com representantes de empresas de iGaming na quarta-feira (12). O encontro teve como objetivo explicar aos respons\u00e1veis pelas \u00e1reas jur\u00eddica e de compliance dessas companhias como elas devem comunicar atividades suspeitas em suas plataformas.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com a SPA, a iniciativa chegou a reunir mais de 190 casas de apostas<\/a>. Segundo a legisla\u00e7\u00e3o do setor, essas empresas devem comunicar ao Coaf qualquer atividade que levante a suspeita de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa. <\/p>\n\n\n\n

Durante o encontro, o Coaf tirou as d\u00favidas dos representantes da ind\u00fastria de jogos online sobre quais s\u00e3o as melhores maneiras de transmitir essas informa\u00e7\u00f5es, al\u00e9m de ressaltar a import\u00e2ncia de prevenir esses crimes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCom a regulamenta\u00e7\u00e3o funcionando plenamente, n\u00f3s notamos que alguns operadores j\u00e1 fizeram essa comunica\u00e7\u00e3o ao Coaf, mas t\u00eam feito de forma bem diferente. Percebemos que havia d\u00favidas sobre o qu\u00ea e como comunicar uma atividade suspeita, e da\u00ed surgiu a ideia de organizar essa reuni\u00e3o de alinhamento\u201d, explicou o coordenador-geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro da SPA, Frederico Justo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

O diretor de Supervis\u00e3o do Coaf Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos<\/strong> comentou sobre a expectativa de que esse encontro tenha contribu\u00eddo para que os relat\u00f3rios de atividades suspeitas sejam enviados com mais qualidade, agilizando o processo de apura\u00e7\u00e3o. \u201cPela forma como os t\u00e9cnicos da Unidade de Intelig\u00eancia Financeira do Coaf atuam, \u00e9 muito importante fazer a comunica\u00e7\u00e3o corretamente\u201d, disse Vasconcelos.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m:<\/strong> Quando ser\u00e1 criado o cadastro nacional de apostadores proibidos em plataformas de bets<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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