{"id":23317,"date":"2024-12-17T07:57:51","date_gmt":"2024-12-17T10:57:51","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/?p=23317"},"modified":"2026-04-20T15:19:11","modified_gmt":"2026-04-20T18:19:11","slug":"combate-a-lavagem-de-dinheiro-lottopar-participa-de-comite-internacional-da-cibelae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/combate-a-lavagem-de-dinheiro-lottopar-participa-de-comite-internacional-da-cibelae","title":{"rendered":"Combate \u00e0 lavagem de dinheiro: Lottopar participa de comit\u00ea internacional da CIBELAE"},"content":{"rendered":"\n

O Comit\u00ea ir\u00e1 certificar loterias da Am\u00e9rica Latina, Espanha e Portugal interessadas em aprimorar pr\u00e1ticas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Paran\u00e1.-As Loterias do Estado do Paran\u00e1 (Lottopar) <\/strong>participou da primeira reuni\u00e3o do Comit\u00ea Certificador de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro<\/strong> da Corpora\u00e7\u00e3o Estatal Ibero-Americana de Apostas e Loterias (CIBELAE), sendo representada pelo seu Diretor de Opera\u00e7\u00f5es, Fabio Veiga.<\/strong> O comit\u00ea, composto por especialistas da Am\u00e9rica Latina e Espanha, <\/strong>tem a miss\u00e3o de avaliar as a\u00e7\u00f5es de loterias estaduais de todo o mundo que buscam a certifica\u00e7\u00e3o de conformidade com normas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro no mercado lot\u00e9rico.<\/p>\n\n\n\n

\u201c\u00c9 um orgulho para n\u00f3s sermos o representante brasileiro dentro desse Comit\u00ea Certificador, o que demonstra a capacidade t\u00e9cnica e as boas pr\u00e1ticas adotadas pela Lottopar nesse tema. Isso nos permite avaliar as a\u00e7\u00f5es de outras institui\u00e7\u00f5es e validar aquelas que querem combater de frente essa pr\u00e1tica delituosa\u201d, destacou Fabio.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m:<\/strong> Como recurso da Lottopar financiar\u00e1 laborat\u00f3rio de combate a crimes financeiros<\/a><\/p>\n\n\n\n

A certifica\u00e7\u00e3o \u00e9 dividida em tr\u00eas n\u00edveis,<\/strong> com o n\u00edvel I representando a formaliza\u00e7\u00e3o do pedido.<\/strong> Nesse est\u00e1gio, a loteria manifesta interesse em obter a certifica\u00e7\u00e3o e busca o reconhecimento inicial de suas pol\u00edticas e processos internos, preparando-se para avan\u00e7ar para n\u00edveis mais exigentes de conformidade no futuro.<\/p>\n\n\n\n

O n\u00edvel II refere-se \u00e0 apresenta\u00e7\u00e3o de evid\u00eancias de gest\u00e3o<\/strong>, em que a Loteria deve demonstrar as a\u00e7\u00f5es implementadas para promover boas pr\u00e1ticas no tema, como a ado\u00e7\u00e3o de processos, treinamento de funcion\u00e1rios, realiza\u00e7\u00e3o de auditorias e elabora\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios, entre outros.<\/p>\n\n\n\n

O n\u00edvel III<\/strong>, por sua vez, assegura que a Loteria atende a diversos requisitos, como a utiliza\u00e7\u00e3o de ferramentas tecnol\u00f3gicas para monitoramento de transa\u00e7\u00f5es, realiza\u00e7\u00e3o de avalia\u00e7\u00f5es peri\u00f3dicas de riscos e an\u00e1lises de opera\u00e7\u00f5es suspeitas, entre outros.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m:<\/strong> Integridade esportiva: Lottopar promove palestra para divis\u00e3o de base do Coritiba<\/a><\/p>\n\n\n\n

A certifica\u00e7\u00e3o oferece \u00e0s loterias da Am\u00e9rica Latina, Espanha e Portugal uma ferramenta essencial para fortalecer a confian\u00e7a no setor, especialmente em jurisdi\u00e7\u00f5es sem regulamenta\u00e7\u00e3o espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEssa certifica\u00e7\u00e3o demonstra que o mercado lot\u00e9rico sempre foi comprometido com a integridade e a preven\u00e7\u00e3o de crimes financeiros e com essas certifica\u00e7\u00f5es da Cibelae vamos aumentar ainda mais a seguran\u00e7a e a confian\u00e7a do setor\u201d, concluiu o Diretor de Opera\u00e7\u00f5es da Lottopar, Fabio Veiga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O Comit\u00ea ir\u00e1 certificar loterias da Am\u00e9rica Latina, Espanha e Portugal interessadas em aprimorar pr\u00e1ticas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n","protected":false},"author":688,"featured_media":23319,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"A Lottopar participou da primeira reuni\u00e3o do Comit\u00ea Certificador de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro da CIBELAE, que visa certificar loterias da Am\u00e9rica Latina, Espanha e Portugal. A certifica\u00e7\u00e3o, dividida em tr\u00eas n\u00edveis, foca no aprimoramento das pr\u00e1ticas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, incluindo a ado\u00e7\u00e3o de processos, treinamento e uso de ferramentas tecnol\u00f3gicas. O objetivo \u00e9 fortalecer a confian\u00e7a e a integridade no setor lot\u00e9rico, especialmente em jurisdi\u00e7\u00f5es com regulamenta\u00e7\u00e3o menos espec\u00edfica.","focusai_entities":"Loterias do Estado do Paran\u00e1 (Lottopar), Corpora\u00e7\u00e3o Estatal Ibero-Americana de Apostas e Loterias (CIBELAE), Fabio Veiga","focusai_location":"Paran\u00e1, Am\u00e9rica Latina, Espanha, Portugal, Brasil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.75), journalist_researcher (0.95)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto da Certifica\u00e7\u00e3o AML","query":"Como a certifica\u00e7\u00e3o AML da CIBELAE impactar\u00e1 a competitividade e a reputa\u00e7\u00e3o das loterias estatais em mercados com regulamenta\u00e7\u00e3o AML incipiente?"},{"label":"Requisitos N\u00edvel III","query":"Quais s\u00e3o os requisitos tecnol\u00f3gicos espec\u00edficos e as m\u00e9tricas de desempenho esperadas para que uma loteria atinja o N\u00edvel III da certifica\u00e7\u00e3o AML da CIBELAE?"}],"footnotes":""},"categories":[194,24],"tags":[49,53,258],"class_list":["post-23317","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-loteria","category-sul","tag-brasil","tag-loterias","tag-lottopar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/688"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23317"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23317\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23320,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23317\/revisions\/23320"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}