onde se l\u00ea:<\/strong><\/p>\n\n\n\nArt. 16. Os agentes operadores de apostas devem adotar procedimentos que permitam qualificar os apostadores ou usu\u00e1rios da plataforma por meio de coleta, verifica\u00e7\u00e3o e valida\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es, compat\u00edveis com o seu perfil de risco.<\/p>\n\n\n\n
Par\u00e1grafo \u00fanico. Os procedimentos de qualifica\u00e7\u00e3o devem abranger provid\u00eancias voltadas \u00e0:<\/p>\n\n\n\n
I \u2013 avalia\u00e7\u00e3o da compatibilidade entre a capacidade econ\u00f4mico-financeira do apostador e as opera\u00e7\u00f5es a ele associadas;<\/p>\n\n\n\n
II \u2013 verifica\u00e7\u00e3o da condi\u00e7\u00e3o do apostador ou usu\u00e1rio da plataforma como pessoa exposta politicamente (PEP), familiar at\u00e9 o segundo grau, representante ou estreito colaborador de pessoa nessa condi\u00e7\u00e3o, nos termos da norma editada a respeito pelo Coaf; e<\/p>\n\n\n\n
III \u2013 obten\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es do apostador ou usu\u00e1rio da plataforma necess\u00e1rias \u00e0 composi\u00e7\u00e3o do conjunto m\u00ednimo de dados cadastrais, conforme definido nas normas da Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas.<\/p>\n\n\n\n
Par\u00e1grafo \u00fanico. A condi\u00e7\u00e3o de PEP perdura por cinco anos contados da data em que a pessoa deixa de figurar em posi\u00e7\u00e3o que a enquadre nessa condi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
leia-se:<\/strong><\/p>\n\n\n\nArt. 16. Os agentes operadores de apostas devem adotar procedimentos que permitam qualificar os apostadores ou usu\u00e1rios da plataforma por meio de coleta, verifica\u00e7\u00e3o e valida\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es, compat\u00edveis com o seu perfil de risco.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 1\u00ba Os procedimentos de qualifica\u00e7\u00e3o devem abranger provid\u00eancias voltadas \u00e0:<\/p>\n\n\n\n
I \u2013 avalia\u00e7\u00e3o da compatibilidade entre a capacidade econ\u00f4mico-financeira do apostador e as opera\u00e7\u00f5es a ele associadas;<\/p>\n\n\n\n
II \u2013 verifica\u00e7\u00e3o da condi\u00e7\u00e3o do apostador ou usu\u00e1rio da plataforma como pessoa exposta politicamente (PEP), familiar at\u00e9 o segundo grau, representante ou estreito colaborador de pessoa nessa condi\u00e7\u00e3o, nos termos da norma editada a respeito pelo Coaf; e<\/p>\n\n\n\n
III \u2013 obten\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es do apostador ou usu\u00e1rio da plataforma necess\u00e1rias \u00e0 composi\u00e7\u00e3o do conjunto m\u00ednimo de dados cadastrais, conforme definido nas normas da Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 2\u00ba A condi\u00e7\u00e3o de PEP perdura por cinco anos contados da data em que a pessoa deixa de figurar em posi\u00e7\u00e3o que a enquadre nessa condi\u00e7\u00e3o\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Normativa foi publicada na edi\u00e7\u00e3o do Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o na \u00faltima sexta-feira (12).<\/p>\n","protected":false},"author":688,"featured_media":15691,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"A Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA\/MF) retificou a Portaria n\u00ba 1143\/2024, refor\u00e7ando as pol\u00edticas e controles internos para Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Prolifera\u00e7\u00e3o (PLD\/FTP) para operadores de apostas online no Brasil. As altera\u00e7\u00f5es incluem a adi\u00e7\u00e3o de \"FTP\" e a clarifica\u00e7\u00e3o dos procedimentos de qualifica\u00e7\u00e3o de apostadores, com foco na avalia\u00e7\u00e3o da capacidade econ\u00f4mico-financeira e verifica\u00e7\u00e3o de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).","focusai_entities":"Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA\/MF), Coaf","focusai_location":"Brasil, Bras\u00edlia","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (1.0), product_ux (0.8), tech_data (0.9), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto PLD\/FTP","query":"Como a inclus\u00e3o expl\u00edcita de \"Financiamento ao Terrorismo e Prolifera\u00e7\u00e3o\" (FTP) na Portaria 1143\/2024 altera o escopo e a profundidade das obriga\u00e7\u00f5es de conformidade para os operadores de apostas online no Brasil?"},{"label":"KYC e PEP","query":"Quais s\u00e3o os desafios operacionais e tecnol\u00f3gicos esperados para os operadores na implementa\u00e7\u00e3o dos procedimentos aprimorados de qualifica\u00e7\u00e3o de apostadores, especialmente na avalia\u00e7\u00e3o da capacidade econ\u00f4mico-financeira e na verifica\u00e7\u00e3o de Pessoas Expostas Politicamente (PEP)?"}],"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[43,49,64,416],"class_list":["post-16741","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacao","tag-apostas-esportivas","tag-brasil","tag-regulamentacao-do-jogo","tag-spa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/688"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16741"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16741\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16742,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16741\/revisions\/16742"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15691"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/brasil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}